Законодательство обязывает нас выявлять политически значимых лиц (PEP). Это стандартная процедура проверки анкетных данных, с помощью которой мы обеспечиваем прозрачность финансовой системы и безопасность платежных операций.
Как это работает на практике?
- Подтвердите свои данные: Подтвердив данные, вы обеспечите беспрепятственную обработку ваших счетов и платежей. Без этого подтверждения законодательство не позволяет нам перечислять средства на ваш счет.
- Никакой лишней бюрократии: анкета состоит всего из одного вопроса. Как только вы с этим разберетесь, сможете полностью сосредоточиться на своей работе.
- Требование законодательства: это не добровольный запрос информации, а стандарт в финансовой сфере, призванный защитить интересы всех сторон.
Вы относитесь к группе риска заражения ВИЧ или являетесь близким человеком такого человека?
Это определениеотносится к вам, если:
- Вы занимаете важную государственную должность: например, являетесь депутатом парламента, министром, послом или руководителем государственной компании.
- Вы являетесь членом семьи: супругом/супругой, ребенком (или супругом/супругой ребенка) или родителем лица, подпадающего под программу PEP.
- Вы являетесь партнером по бизнесу: вы владеете компанией совместно с лицом, относящимся к категории PEP, или у вас с ним существуют иные тесные деловые отношения.