Нормативно-правовое регулирование финансового сектора и законодательство по противодействию отмыванию денег требуют от нас выяснения информации о политически значимых лицах (PEP) среди наших клиентов. Для индивидуальных предпринимателей это является частью стандартной процедуры идентификации и обеспечения соблюдения законодательных требований.
Влияние на повседневную деятельность вашей компании:
- Бесперебойный денежный оборот: Подтвердив свой статус, вы гарантируете, что ваш корпоративный счет останется активным, а комиссии за списание средств будут перечисляться на ваш счет без задержек, связанных с ручной проверкой.
- Ответственность предпринимателя: Работая под индивидуальным предпринимательством, вы несете личную ответственность за данные вашей компании. Данная справка — это быстрый способ выполнить требование о проявлении должной осмотрительности, предъявляемое банковским и финансовым сектором.
- Простой процесс: речь идет о разовом подтверждении, которое не требует приложений или подробных объяснений.
Кого считают влиятельной политической фигурой?
Подтвердите, что вы относитесь к группе PEP, если:
- Вы занимаете высокую государственную должность: например, членство в правлении государственных компаний, дипломатические должности или участие в принятии политических решений на национальном уровне.
- Под это определение подпадают ваши близкие: член вашей семьи или ваш близкий деловой партнер занимает одну из вышеупомянутых должностей.
Не найдено ни одного товара.